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建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第五次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:751  发布时间:2016/12/14 9:11:52

                       证券代码:000688            证券简称:建新矿业           公告编号:2016-069

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司(以下简称公司“上市公司”)第十届董事会第五次会议通知于201612 6日以电子邮件形式送达各位董事,会议于201612 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长赵威先生召集,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票方式审议通过如下事项:

一、审议通过《将建新集团申请豁免履行鸿远矿业资产注入事项提交股东大会审议的议案》; 
    2014年1月28日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登《控股股东承诺注入资产的履约公告》,控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)承诺代上市公司收购徽县鸿远矿业有限责任公司(以下简称“鸿远矿业”),并承诺在2016年之前,按照法律、法规规定履行关联交易程序将该资产注入上市公司;2016年11月30日,徽县人民政府向建新集团出具了关于终止《徽县鸿远矿业有限责任公司风险探矿及股权转让框架协议》的函,徽县人民政府出于对国有资产的统筹安排及鸿远矿业客观情况发生变化,决定终止协议,即建新集团代上市公司收购鸿远矿业且在预定时间将鸿远矿业资产注入上市公司事项不具可行性;结合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,建新集团向公司申请豁免履行鸿远矿业资产注入的承诺(豁免事项的具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于控股股东承诺及履行情况的进展公告公告编号:2016-072号),经与会董事审议,意将建新集团申请豁免履行鸿远矿业资产注入事项提交股东大会审议。

    在审议本议案的过程中,关联董事刘榕依法回避表决。

    本议案尚需提交公司2016年第次临时股东大会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。股东大会上联股东甘肃建新实业集团有限公司应依法回避表决。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

    二、审议通过《将建新集团申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议的议案 》

    截止目前,由于内蒙古中西矿业有限公司(以下简称“中西矿业“)技改项目相关政府审批程序及项目建设尚在推进中,暂不符合工业和信息化部2012年制定的《钼行业准入条件》,且标的资产存在的抵质押情况因建新集团出现债务危机短期内不能解除,暂时不满足资产交割的条件为维护中小投资者合法权益和保障资产注入质量,结合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,建新集团向公司申请将2014年4月25日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的(建新集团回避表决)“于2016年底之前将持有的中西矿业100%股权注入上市公司的承诺”变更为“2020年底之前将持有的中西矿业100%股权注入上市公司的承诺(变更事项的具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于控股股东承诺及履行情况的进展公告公告编号:2016-072号)经与会董事审议,建新集团申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议。

在审议本议案的过程中,关联董事刘榕依法回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第次临时股东大会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。股东大会上联股东甘肃建新实业集团有限公司应依法回避表决。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

三、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

会议决定,于20161229(星期四)在北京市丰台区南四环西路188号16区193召开2016年第次临时股东大会,审议 《关于同意豁免建新集团履行鸿远矿业资产注入承诺的议案》和审议《关于同意建新集团变更中西矿业资产于2020年底前注入的议案 》,召开会议的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》公告编号:2016-071号。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

                                        建新矿业股份有限责任公司董事会

O一六十二十二

 

 

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