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建新矿业股份有限责任公司2016年第四次临时股东大会决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:844  发布时间:2016/12/30 11:00:05

证券代码:000688             证券简称:建新矿业             公告编号:2016-075

 

   

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情形。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开情况

    1、现场会议时间:20161229(星期)下午2:30开始

    网络投票时间:20161228-20161229日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:20161229日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016122815:00至2016122915:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号16区193

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第届董事会

5、会议主持人:董事长赵威先生

6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

   二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共52人,代表股份384,049,737股,占上市公司总股份的33.7686%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份375,046,965股,占上市公司总股份的32.9770 通过网络投票的股东共50人,代表股份9,002,772 股,占上市公司总股份的0.7916

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东50人,代表股份9,002,772   股,占上市公司总股份的0.7916%。其中:通过现场投票的中小股东0人通过网络投票的股东50人,代表股份9,002,772股,占上市公司总股份的0.7916%。

    公司部分董事、监事高级管理人员出席了本次会议,北京市海润律师事务所律师本次临时股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  关联股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)未出席本次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行具体投票表决情况如下:

1、审议通过《关于同意豁免建新集团履行鸿远矿业资产注入承诺的议案》;

  总表决情况: 同意375,138,165股,占出席会议有效表决权股份总数的97.6796%;反对8,858,272股,占出席会议有效表决权股份总数2.3065%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权53,300股),占出席会议有效表决权股份总数股份的0.0139%。

  中小股东总表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.0130%;反对8,858,272股,占出席会议中小股东所持股份的98.3949%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权53,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.5920%。

  表决结果显示,本项议案已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,即本次临时股东大会同意豁免建新集团履行鸿远矿业资产注入的承诺。

2、审议通过《关于同意建新集团变更中西矿业资产于2020年底前注入的议案》;

  总表决情况:同意375,127,465股,占出席会议有效表决权股份总数97.6768%;反对8,915,672股,占出席会议有效表决权股份总数2.3215%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议有效表决权股份总数0.0017%。

  中小股东总表决情况同意80,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.8942%;反对8,915,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.0325%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0733%。

  表决结果显示,项议案已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,即本次临时股东大会同意建新集团变更中西矿业资产于2020年底前注入上市公司

、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2、律师姓名:邹盛武、穆曼怡

  3、结论性意见:北京市海润律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

特此公告。

                          建新矿业股份有限责任公司董事会

                            二O一六月二十九

                                                                                                     

 

 

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