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建新矿业股份有限责任公司第九届监事会第四次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:321  发布时间:2017/4/5 11:23:35

证券代码:000688            证券简称:建新矿业            公告编号:2017-006

 

 

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

建新矿业股份有限责任公司第届监事会第次会议于2017330日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼19层会议室召开。会议通知已于2017320日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名,现场出席会议监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2016年年度报告全文及摘要

与会监事对2016年年度报告的相关情况发表如下审核意见:

经审核,监事会认为建新矿业董事会编制和审议2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《2016年度监事会工作报告》

2016年度监事会工作报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《公司2016年度利润分配案》

鉴于公司2016年度母公司累计可供分配利润金额为负,不满足利润分配条件,故我们同意公司2016年度利润不进行现金分红,也不用资本公积金转增股本。我们认为:公司2016年度利润分配方案符合公司实际,未损害投资者利益。

同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过《公司2017年日常关联交易预计议案》

监事会认为:公司2017年日常关联交易预计系公司日常运营所需,定价公允,未损害公司和投资者的利益,关联交易程序合法、合规。

同意3票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:建新矿业董事会2016年度内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司2016年度内部控制的执行情况,同意公司对2016年度内部控制所做的自我评价,希望公司进一步完善内控制度,加大内控执行力度,为促进企业发展战略提供有力的制度保障和运行机制。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

 

建新矿业股份有限责任公司监事会

O三十

 

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