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建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第七次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:376  发布时间:2017/4/27 14:18:46

证券代码:000688             证券简称:建新矿业            公告编号:2017-010

 

 建新矿业股份有限责任公司

届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

建新矿业股份有限责任公司(以下简称公司)第届董事会第次会议通知于2017414日以邮件和电话的方式发出,会议于2017425以通讯表决方式召开。会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8名(董事张广龙先生未亲自出席,也未委托其他董事出席本次董事会)。会议由董事长威先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经表决,会议形成如下决议:

审议通过《建新矿业股份有限责任公司2017第一季度报告全文及正文。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会 

二〇一二十五 

 

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