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建新矿业股份有限责任公司第九届监事会第五次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:308  发布时间:2017/4/27 14:19:08

证券代码:000688            证券简称:建新矿业            公告编号:2017-011

 

 建新矿业股份有限责任公司

 届监事会第次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

建新矿业股份有限责任公司第届监事会第次会议于2017425以通讯表决方式召开。会议通知已于2017414日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈洁先生召集。议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《建新矿业股份有限责任公司2017第一季度报告全文及正文。同意3票,反对0票,弃权0票。

与会监事对2017年第一季度报告的相关情况发表如下审核意见:

经审核,监事会认为建新矿业董事会编制和审议2017第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告

 

建新矿业股份有限责任公司监事会

O二十五

 

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