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建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第八次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:389  发布时间:2017/6/12 11:32:14

证券代码:000688             证券简称:建新矿业            公告编号:2017-013

 

 建新矿业股份有限责任公司

届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

建新矿业股份有限责任公司(以下简称公司)第届董事会第次会议通知于2017531日以邮件和电话的方式发出,会议于201766以通讯表决方式召开。会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8名,董事张广龙先生未出席本次会议,也未委托其他董事出席本次董事会。会议由董事长威先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经表决,会议形成如下决议:

    1、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内控审计机构的议案》

根据公司《审计机构选聘及评价制度》的规定,公司审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度提供的审计服务质量进行了考评,认为瑞华会计师事务所具备专业胜任能力,对相关的审计工作勤勉尽责,在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定,在公司2016年度内控审计中亦表现出较强的专业水平提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构,经与会董事审议,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构拟支付该会计师事务所的报酬将根据2017年度实际发生的工作量确定。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过后方为有效。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

    会议决定2017年6月28日(周三)在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开2016年度股东大会,审议2016年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内控审计机构等议案,会议具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-014号)

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会 

  二〇一 

 

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