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建新矿业股份有限责任公司2016年度股东大会决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:381  发布时间:2017/6/29 11:21:27

证券代码:000688            证券简称:建新矿业           公告编号:2017-016号

 

建新矿业股份有限责任公司2016年度股东大会决议公告

 

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情形。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议时间:2017628(星期)下午2:30开始

    网络投票时间:2017627-2017628日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017628日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201762715:00至201762815:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号16区193

召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第届董事会

会议主持人:董事长赵威先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

    出席本次股东大会现场和网络投票的股东(或股东代表)共8人,代表股份841,244,806股,占上市公司总股份的73.9686%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份841,186,206股,占上市公司总股份的73.9635%。 通过网络投票的股东5人,代表股份58,600股,占上市公司总股份的0.0052%。

    3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。 

    公司董事赵威先生、杜俊魁先生、黄宾先生、张健先生,监事王世鹏先生出席了本次会议;高级管理人员熊为民先生、吴斌鸿先生出席了本次会议;北京市海润律师事务所律师邹盛武先生及闫倩倩女士对本次年度股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

    本次年度东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行具体投票表决情况如下:

    1、审议通过《公司2016年年度报告及摘要;

   总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

2、审议通过2016年度董事会工作报告》;

   总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

3、审议通过2016年度监事会工作报告》;

    总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

    4、审议通过2016年度财务决算报告》;

    总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

5、审议通过2016年度利润分配方案》;

    总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过,即公司2016年度利润不进行分配,也不用资本公积金转增股本。

6、审议通过《公司2017年度日常关联交易预计议案》

    本议案系2017年公司预计与关联股东发生的日常关联交易事项,根据相关规定,审议本议案时,关联股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司466,139,241股股份)依法回避表决

    总表决情况:同375,078,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

    7、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内控审计机构的议案》。

   总表决情况:同意841,217,806股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意31,600股,占出席会议中小股东所持股份的53.9249%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.0751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果显示:本议案已获出席会议股东所持表决权的分之以上通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩

3、结论性意见:北京市海润律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书

特此公告

 

建新矿业股份有限责任公司董事会

    O一七二十八

 

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