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建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第九次会议决议公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:161  发布时间:2017/8/23 9:26:34

证券代码:000688             证券简称:建新矿业            公告编号:2017-020

 

  

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

    建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)第届董事会第次会议通知于2017811日以电子邮件形式送达各位董事,会议于2017821北京市丰台区南四环西路188号十六19号楼19会议室召开,本次会议应到会董事9名,实到会董事9(其中独立董事冉来明先生因公未亲自出席本次会议,授权独立董事黄宾先生代为行使全部议案的表决权),会议由董事长赵威先主持。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项:

审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

                                             O年八月二十一

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