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建新矿业股份有限责任公司关于对外捐赠的公告

作者:宣传办  来源:本站  浏览:83  发布时间:2017/10/27 12:02:34

证券代码:000688              证券简称:建新矿业         公告编号:2017-038号

 

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、捐赠事项概述

    建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)为促进所在地区发展和履行社会责任,拟与乌拉特后旗政府签订协议,捐赠生态恢复建设资金3000万元

    本捐赠事项已获公司第十届董事会第十次会议审议通过。因本次捐赠金额超过公司最近一期(2016年度)经审计净资产177,187.89万元的1%,根据公司《对外捐赠管理制度》的规定,本捐赠事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、拟签订捐赠协议的主要内容

甲方:乌拉特后旗人民政府

乙方:内蒙古东升庙矿业有限责任公司

为促进所在地区的发展,更好地履行社会责任,经甲乙双方充分协商,达成如下协议:

    1.2017年乙方向甲方捐赠生态恢复建设资金3000万元。

    2.甲方将捐赠款用于乌拉特后旗生态及地质环境恢复建设治理。

上述协议需司履行相应审议决策程序后,方为有效。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次东矿捐赠符合国家环保事业发展的理念,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者构成重大影响。

四、独立董事意见

就上述捐赠事项,公司独立董事发表独立意见如下:

1.东矿拟向乌拉特后旗政府捐赠生态恢复建设资金3000万元,符合国家环保事业发展的理念,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;   

2.捐赠事项尚需提交股东大会审议,其审议决策程序符合相关规定,未损害广大投资者的利益。

3.同意东矿向乌拉特后旗政府捐赠生态恢复建设资金3000万元。

五、备查文件

1、建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第次会议决议。

2、东矿拟与乌拉特后旗人民政府签订的《生态恢复建设资金捐赠协议》。

特此公告

 

建新矿业股份有限责任公司董事会

O一七年十月二十五日

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